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Copper Summit, Oct. 7-9, 2024 | Ypsilanti, MI: Register Here

Gestión de las Exportaciones

Mitigar los riesgos, garantizar el cumplimiento de la normativa y maximizar las

CONFORMIDAD GENERAL DE LAS EXPORTACIONES

Consultoría general sobre el cumplimiento de la normativa de exportación
Copper Hill ofrece servicios globales de cumplimiento de la exportación prestados caso por caso o a través de un acuerdo de servicio mensual. Nuestro equipo del Programa de Control de Exportaciones estará encantado de ayudarle en su situación específica de cumplimiento de las normas de exportación.
Jurisdicción de Productos Básicos La determinación de la Jurisdicción sobre Productos Básicos (JPB) consiste en identificar la agencia gubernamental correcta que tiene el control jurisdiccional de los productos exportados. Una determinación JPB se debe hacer para todos los artículos, incluyendo hardware, software, tecnología o servicios. Copper Hill puede ayudar con las revisiones internas de la JPB y redactar las solicitudes de determinación de la JPB para su presentación a la Dirección de Controles de Comercio de Defensa del Departamento de Estado de EE.UU.
ClasificaciónCopper Hill tiene un equipo de clasificadores de exportación experimentados listos para ayudar con la clasificación bajo las listas de control de exportación de EE.UU. y no EE.UU.; incluyendo pero no limitado a la EAR,
USML, ECN de la UE, y ECN del Reino Unido. Estamos preparados para clasificar hardware, software y datos técnicos, todo ello en proyectos a corto o largo plazo. Además, Copper Hill también puede preparar y ayudar con la presentación de solicitudes del Sistema de Seguimiento Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) para la clasificación gubernamental.
VerificaciónLa verificación de todos los clientes, proveedores y usuarios finales es un componente clave de cualquier programa de cumplimiento de la normativa en materia de exportación. Nuestro equipo de Cumplimiento de la Normativa sobre Control de Exportaciones puede ayudar a su empresa a cotejar sus contactos con las distintas Listas de Partes Restringidas (LPR) y disponer de posibles coincidencias. Además, también ofrecemos análisis centrados en las normas de propiedad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OCAE), riesgo de alerta roja/desvío, antiboicot y países embargados y sancionados.
Licencias¿Sabía que algunas mercancías, programas informáticos y tecnologías requieren licencias antes de que se pueda realizar un envío? Incluso aquellos artículos que no están en la Lista de Control de Comercio y designados EAR99 pueden requerir una licencia dependiendo del destino, usuario final o uso final del artículo. Nuestro equipo especializado puede ayudarle a revisar los requisitos de licencia para su exportación. Esta revisión puede incluir excepciones de licencia, normas de usuario final y preparación y presentación de solicitudes de licencia.

EVALUACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE EXPORTACIÓN

Con el aumento del riesgo para la seguridad de la cadena de suministro global en los últimos 20 años, las  autoridades gubernamentales de todo el mundo han invertido significativamente en una mayor aplicación de las  leyes y reglamentos de exportación. Esto, unido a la modernización en curso de los regímenes comerciales, ofrece a  las entidades gubernamentales una amplia gama de herramientas y metodologías de auditoría para identificar las  infracciones de la normativa y la legislación comerciales. Con mayores recursos para centrarse en la aplicación, las  multas y sanciones ya no se limitan a las grandes empresas multinacionales. 

La Evaluación de Cumplimiento de las Normas de Exportación de Copper Hill es una revisión proactiva  independiente de su actividad de exportación y Programa de Cumplimiento de Exportación para identificar fortalezas,  debilidades, riesgos y oportunidades. Las evaluaciones se adaptan a su negocio específico y están diseñadas para  mejorar su programa de cumplimiento y, al mismo tiempo, identificar oportunidades de optimización de aranceles. A  lo largo del proceso, Copper Hill le ayudará a documentar los procesos y procedimientos específicamente adaptados  a las expectativas del gobierno y, en su caso, recomendará las mejores prácticas para mejorar estas políticas y  procedimientos. Además, Copper Hill generará una hoja de ruta para implantar los mejores programas de  cumplimiento. 

Copper Hill cuenta con un grupo de profesionales del comercio con amplia experiencia trabajando para empresas  multinacionales en la gestión de sus programas de cumplimiento de las normas de exportación. Hemos utilizado esta  experiencia para desarrollar sólidos procesos y procedimientos documentados para ayudar a facilitar la reducción del  riesgo o violaciones de las leyes globales de exportación. 

REVISIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA

Copper Hill lleva a cabo revisiones de Debida Diligencia específicas de las leyes y reglamentos de  exportación para las empresas que compran otras empresas. Esto permite a la entidad compradora identificar  cualquier riesgo de responsabilidad sucesoria potencial antes de completar la compra, lo que permite a la empresa  asignar un valor exacto a la empresa adquirida. La diligencia debida es fundamental para garantizar que se ha  determinado cualquier responsabilidad potencial frente a entidades gubernamentales y que se han identificado todos  los riesgos. 

Las áreas cubiertas durante la Debida Diligencia incluyen el cumplimiento de la legislación en materia de exportación  y, en algunos casos, la responsabilidad personal. La evaluación de riesgos se centra en la naturaleza del negocio del  objetivo, el sector, los países en los que opera, los terceros utilizados y la medida en que el objetivo interactúa con  funcionarios públicos o tiene clientes públicos, así como la solidez subyacente del programa de cumplimiento y los  controles internos. Un componente importante de la revisión de Copper Hill es una hoja de ruta con acciones  sugeridas para remediar los riesgos existentes, con el fin de facilitar la mejora de los controles internos.

AUDITORÍA Y CONTROL

El Departamento de Comercio de EE.UU., a través de la Oficina de Industria y Seguridad, enumera las  auditorías internas de cumplimiento de las normas de exportación como un elemento necesario de un programa  eficaz de cumplimiento de las normas de exportación. Las empresas deben realizar estas auditorías con regularidad.  Las auditorías se pueden centrar en un nivel funcional, como el mantenimiento de registros, o en una auditoría  exhaustiva a nivel de programa realizada anualmente. Estas auditorías anuales de mayor envergadura deben incluir  tanto una revisión de los procedimientos de exportación de la organización como una revisión de transacciones de 

exportación seleccionadas y de cómo las gestionó cada unidad de negocio en relación con los procedimientos de  cumplimiento vigentes. 

Copper Hill puede ayudar en la realización de estas auditorías de cumplimiento de exportación funcionales o de todo  el programa. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia trabajando para empresas que gestionan sus programas  de cumplimiento de las normas de exportación. Hemos utilizado esta experiencia para desarrollar sólidos procesos y  procedimientos documentados para ayudar a facilitar la reducción del riesgo o violaciones de las leyes globales de  exportación.

EXPORTACIÓN PREVISTA Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA La Oficina de Industria y Seguridad señala que la entrega de tecnología controlada a personas extranjeras en Estados Unidos se considera una exportación al país o países de la nacionalidad de la persona. Entre las organizaciones que suelen utilizar licencias de exportación se encuentran las universidades, las instituciones de investigación y desarrollo de alta tecnología, las empresas bioquímicas y los sectores médico e informático. El Departamento de Estado de EE.UU. también tiene normas similares para la tecnología controlada en virtud del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas. El equipo del Programa de Control de Exportaciones puede ayudarle a detectar problemas de exportación, revisar su Plan de Control de Tecnología o ayudarle a desarrollar uno que garantice el cumplimiento del control de exportaciones para cualquier transferencia de tecnología.

La Oficina de Industria y Seguridad señala que la entrega de tecnología controlada a personas extranjeras  en Estados Unidos se considera una exportación al país o países de la nacionalidad de la persona. Entre las  organizaciones que suelen utilizar licencias de exportación se encuentran las universidades, las instituciones de  investigación y desarrollo de alta tecnología, las empresas bioquímicas y los sectores médico e informático. El  Departamento de Estado de EE.UU. también tiene normas similares para la tecnología controlada en virtud del  Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas. 

El equipo del Programa de Control de Exportaciones puede ayudarle a detectar problemas de exportación, revisar su  Plan de Control de Tecnología o ayudarle a desarrollar uno que garantice el cumplimiento del control de  exportaciones para cualquier transferencia de tecnología. 

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